橋椿:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:臺中市西屯區安和路129號五樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業狀況。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)民國一一○年度盈餘分派情形。

(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

(2)民國一一○年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/01

11.停止過戶截止日期:111/04/29

12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。