致和證:召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東會召開日期:111/05/04

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館（台南市南區新建路47號）

4.召集事由一、報告事項:(一) 一一○年度營業報告暨今後經營方針。

(二) 審計委員會審查一一○年度決算報告。

（三）員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:(一）本公司一一○年度決算表冊及營業報告書。

（二）盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事13席(含3席獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/06

11.停止過戶截止日期:111/05/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國111年2月25日起至111年

3月8日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。

股東提案受理處：台南市西門路三段十號。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自民國111年04月02日起至民國111年05月01日止；

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。