樺漢:公告本公司各次無擔保轉換公司債之轉換價格調整

第51款

1.事實發生日:111/01/25

2.公司名稱:樺漢科技

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因辦理私募現金增資發行普通股4,880,000股，依據本公司海外

第一次無擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債、國內第四次無擔保轉

換公司債暨國內第一次私募無擔保轉換公司債發行與轉換辦法之規定，應予以調

整轉換價格。

6.因應措施:

(1)本公司海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格，由新台幣375.87元調整

為新台幣375.33元。

(2)以上調整轉換價格生效日為111年1月26日(私募普通股交付日)。

7.其他應敘明事項:

本公司國內第三次無擔保轉換公司債、國內第四次無擔保轉換公司債及

國內第一次私募無擔保轉換公司債，依據各債券發行及轉換辦法規定轉

換價格調整公式計算，計算出之調整後轉換價高於調整前轉換價格，依

據發行及轉換辦法規定『本公司應依下列公式調整本債券之轉換價格計

算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整。』

故自111年1月26日起，上述三項轉換公司債轉換價格毋須調整。