川飛:公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/01/25

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)依法修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選第十五屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及

地點：111/04/01~111/04/11，以書面送達或寄達本公司

(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。