榮運:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/01/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會審查報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告及財務報告案。

(二)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)討論修訂公司「章程」案。

(三)討論解除董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)本公司110年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為111/04/01~111/04/11。