陽明:董事會決議通過取得子公司陽明(新加坡)私人有限公司旗下陽明(新加坡)有限公司全部股權

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

孫公司陽明(新加坡)有限公司全部普通股股份

2.事實發生日:111/1/14~111/1/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：普通股21,285,000股

每單位價格：每股交易價格美金0.7546元

交易總金額：買賣總價格為美金16,061,289元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：陽明(新加坡)私人有限公司

與公司之關係：本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：

本公司因營運策略與管理考量，進行組織重組，擬取得陽明(新加坡)私人

公司旗下之子公司陽明(新加坡)有限公司100%股權

前次移轉之所有人：本次為首次移轉

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

陽明(新加坡)私人有限公司為陽明(新加坡)有限公司的原始股東，

未曾有過移轉

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定辦理

契約限制條款及其他重要約定事項：

約定以12月31日為交易定價基準日，並以基準日分配後淨值為交易價格

，且12月31日經會計師查核調整後之保留盈餘應全數作為股利分配，

並歸屬陽明(新加坡)私人有限公司

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：

係以帳面價值法為評價基礎訂定交易價格並洽請會計師

就股權交易價格合理性出具評估意見書

本次交易價格決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

822.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：21,285,000股

金額：美金16,061,289元

持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：0.14%

占歸屬於母公司業主之權益之比例：0.25%

最近期財務報表營運資金：新台幣88,413,588仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因集團營運策略與管理考量，進行組織重組

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年1月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年1月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

安誠會計師事務所

22.會計師姓名:

陳靖玲

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第943號

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無