嘉威:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:國立臺南生活美學館三樓國際會議廳

(臺南市中西區中華西路二段34號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國110年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

第三案：修訂「永續發展實務守則」(原「企業社會責任實務守則」)報告。

第四案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國110年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:無