聯亞藥:公告本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/12/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額

董事：黃銘隆

董事：缺額

獨立董事：魏耀揮

獨立董事：華國媛

獨立董事：詹定勳

獨立董事：顏平和

4.舊任者簡歷:

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理

香格里拉生醫(股)公司監察人

前台灣利得生物科技(股)公司

總經理

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨

發言人

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 / 長庚大學副校長

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額

董事：黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理

聯合生物製藥(控股)有限公司董事

董事：缺額

獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

獨立董事：華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁

國立台北科技大學分子科學與工程學副教授

獨立董事：詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師

昶昕實業(股)公司獨立董事

獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳啟祥

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光

董事：林世嘉

獨立董事：魏耀揮

獨立董事：顏平和

獨立董事：許振霖

獨立董事：盧繼剛

6.新任者簡歷:

董事：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理

香格里拉生醫(股)公司監察人

前台灣利得生物科技(股)公司總經理

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨

發言人

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光 / 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/

董事長

竹科能源產業(股)公司技術總監/

董事長

新大同投資顧問有限公司董事長

董事：林世嘉 / 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長

台安生物科技(股)公司總經理

衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問

獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事

獨立董事：許振霖 / 大員生醫(股)公司總經理

獨立董事：盧繼剛 / 學而會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳啟祥 134,628股

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 45,356,450股

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 45,356,450股

董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光 45,356,450股

董事：林世嘉 0股

獨立董事：魏耀揮 0股

獨立董事：顏平和 0股

獨立董事：許振霖 0股

獨立董事：盧繼剛 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:110/12/14

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。