聯亞藥:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:110/12/14

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。

二、討論事項

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股

權利案。

(3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

三、選舉事項

(1)選舉第五屆董事提前全面改選案。

四、其他議案

(1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。