東友:公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:110/09/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 東元國際投資股份有限公司 代表人:何頎胤

董 事 光元實業股份有限公司 代表人:高東海

董 事 黃育仁

董 事 方頌仁

董 事 張崇德

董 事 菱光科技股份有限公司 代表人:王恩國

董 事 光菱電子股份有限公司 代表人: 陳建龍

獨立董事 楊培傑

獨立董事 譚耀南

獨立董事 盧文聰

獨立董事 許婉琪

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照案通過

表決時出席股東表決權數:103,572,226 權;

承認: 101,495,570權,占表決權數97.99%;

反對: 4,041權,占表決權數0.00%;

無效: 0權,占表決權數0.00%;

棄權/未投票權:2,072,615權,占表決權數2.00%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董 事 東元國際投資股份有限公司 代表人:何頎胤

董 事 黃育仁

董 事 方頌仁

董 事 菱光科技股份有限公司 代表人:王恩國

董 事 光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董 事 東元國際投資股份有限公司代表人:何頎胤

(1)東元家電(香港)有限公司董事長

董 事 黃育仁

(1)東欣光電科技(江西)有限公司董事長

(2)無錫菱光科技有限公司董事

(3)南昌菱光科技有限公司董事

(4)Creative Sensor Co., Ltd. (HK)

董 事 菱光科技股份有限公司 代表人:王恩國

(1)上海友菱電子有限公司董事長

(2)光菱電子(深圳)有限公司董事長

(3)南昌菱光科技有限公司董事長

(4)無錫菱光科技有限公司董事

(5)光菱電子(香港)有限公司董事長

董 事 光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍

(1)無錫菱光科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東元家電(香港)有限公司:香港干諾道西186-191號,香港商業中心3712室

東欣光電科技(江西)有限公司:江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

無錫菱光科技有限公司:江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊

南昌菱光科技有限公司:南昌市高新北大道以東火炬五路36號

Creative Sensor Co., Ltd. (HK):Unit 618 6/F Peninsula CRT.,

No67 Mody Rd Tst East, Kowloon,HK

上海友菱電子有限公司:上海市徐匯區肇嘉(水+兵)路288號2號樓5樓2512室

光菱電子(深圳)有限公司:深圳市羅湖區嘉賓路4028號太平洋商貿大廈B座2111室

光菱電子(香港)有限公司:香港新界荃灣西樓角路1號新領域廣場12樓1211室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東元家電(香港)有限公司:家電、資訊電子產品,和空調冷氣製品銷

東欣光電科技(江西)有限公司:研發生產多功能機等產品

無錫菱光科技有限公司:影像感測器之製造

南昌菱光科技有限公司:影像感測器之製造

Creative Sensor Co., Ltd. (HK):控股公司

上海友菱電子有限公司:積體電路、電子零組件等商品之買賣

光菱電子(香港)有限公司:積體電路、電子零組件等商品之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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