中美實:(更正)公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事:關心

董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:戴苹(更正後)

董事:王律傑

獨立董事:田振慶

獨立董事:李亦秦

獨立董事:邊士杰

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:

原公告-董事:金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹

更正為-香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:戴苹