百德:公告本公司110年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)改選，當選名單:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：余佩佩

(6)獨立董事：黃祥穎

(7)獨立董事：楊登宇

(8)獨立董事：陳信亮

(9)獨立董事：林長志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無