生達:公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜

第6款

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：范進財

(2)法人董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭

(3)董事：李源德

(4)董事：王惠鈞

(5)董事：李林雨

4.舊任者簡歷:

(1)董事：范進財－本公司董事長

(2)法人董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭－本公司總經理

(3)董事：李源德－本公司董事、工業技術研究院院士

(4)董事：王惠鈞－本公司獨立董事、中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座

(5)董事：李林雨－本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：范進財

(2)法人董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭

(3)董事：李源德

(4)董事：葉翠雯

(5)獨立董事：王惠鈞

(6)獨立董事：劉紹宗

(7)獨立董事：李林雨

6.新任者簡歷:

(1)董事：范進財－本公司董事長

(2)法人董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭－本公司總經理

(3)董事：李源德－本公司董事、工業技術研究院院士

(4)董事：葉翠雯－本公司監察人

(5)獨立董事：王惠鈞－本公司獨立董事、中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座

(6)獨立董事：劉紹宗－逢甲大學兼任副教授、曾任台灣類比科技(股)公司

董事長兼總經理

(7)獨立董事：李林雨－本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)范進財-持有股數 20,786,813 股

(2)財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭-持有股數 5,523,881 股

(3)李源德-持有股數 0 股

(4)葉翠雯-持有股數 9,124,669 股

(5)王惠鈞-持有股數 0 股

(6)李林雨-持有股數 0 股

(7)劉紹宗-持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20 ~ 110/06/19

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無