生達:公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認一○九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:經票決後通過改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經票決後通過分割合成部門讓與「生泰合成工業股份有限公司」，

該公司將採用發行新股方式作為交易對價修正案。

(2)經票決後通過廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東

會議事規則」案。

(3)經票決後通過廢止本公司原「董事及監察人選任程序」並重新訂定

「董事選任程序」案。

(4)經票決後通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。