環球晶:公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/08/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:徐秀蘭

董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光

董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

董事:陳國洲

獨立董事:鄭正元

獨立董事:王鍾渝

獨立董事:于明仁

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決後通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:徐秀蘭

董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:徐秀蘭 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長

董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長、

上海召業申凱電子材料有限公司董事、元鴻(山東)光電材料有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山中辰矽晶有限公司:江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

上海召業申凱電子材料有限公司:上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區

元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3 號樓2601室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山中辰矽晶有限公司:矽晶棒矽晶圓等加工貿易

上海召業申凱電子材料有限公司:光電基板材料

元鴻(山東)光電材料有限公司：光電基板材料、其他電燈具及照明配件

(發光二極體燈具)

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無