環球晶:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光

(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

(4)董事:陳國洲

(5)獨立董事:鄭繼雄

(6)獨立董事:鄭正元

(7)獨立董事:邱顯欽

4.舊任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事

(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事

(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事

(5)獨立董事:鄭繼雄/環球晶圓(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭正元/環球晶圓(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:邱顯欽/環球晶圓(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:徐秀蘭

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光

(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁

(4)董事:陳國洲

(5)獨立董事:鄭正元

(6)獨立董事:王鍾渝

(7)獨立董事:于明仁

6.新任者簡歷:

(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事

(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事

(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事

(5)獨立董事:鄭正元/環球晶圓(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:王鍾渝/錩新科技(股)公司董事

(7)獨立董事:于明仁/台光電子材料(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:徐秀蘭，選任時持股數:847,879股

(2)董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人盧明光，選任時持股數:222,727,000股

董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:222,727,000股

(3)董事:陳國洲，選任時持股數:665,773股

(4)獨立董事:鄭正元，選任時持股數:0股

(5)獨立董事:王鍾渝，選任時持股數:0股

(6)獨立董事:于明仁，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無