環球晶:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下:

董 事:徐秀蘭

董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:盧明光

董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

董 事:陳國洲

獨立董事:鄭正元

獨立董事:王鍾渝

獨立董事:于明仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。