台苯:獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-張國欽

4.表示反對或保留意見之議案:召開股東臨時會案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

張國欽獨立董事表示：有關今日董事會議程，其中討論事項第三案，提議擬於今年10

月14日召開本公司臨時股東會提早全面改選下屆董事乙案，本席認為事涉縮短本屆董

事之原任期約三個半月，影響董事之年度分紅、酬勞等權益，恐有賠償問題，如為考

慮董事改選，欲回歸由股東常會選任，建議本屆董事任期延至明年六月份舉行之股東

常會再行改選，即可配合。

本案經表決贊成:7票；反對:4票，維持原提案通過。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

(1)本公司自民國(下同)102年起，連續三屆董事改選均非由當年度的股東常會選任，

而是另行召集股東臨時會進行改選(102年4月3日股東臨時會、105年4月1日股東臨

時會、108年1月31日股東臨時會)，公司在同年度除了常會之外又加開臨時會，不

僅造成開會成本之支出，也加重股東出席股東會之負擔，因此，未來董事全面改

選實應回歸到股東常會舉行。

(2)本屆董事於108年1月31日股東臨時會選出，原任期至111年1月30日止；爰擬訂於

110年10月14日召集股東臨時會，提前全面改選董事，改選後之任期原應到113年

10月13日。待113年時，可於同年6月股東常會提早全面改選，分二階段將董事改

選回歸由常會選任，以減少公司成本及股東出席之負擔。

(3)經濟部80年11月15日商228118號：「按公司法第195條第1項，第217條第1項規定

，董事、監察人任期不得逾3年，此為強制規定，公司尚不得決議其任期超過3年

。」