保綠-KY:公告本公司股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳東興 保綠資源(股)公司董事

董事：張清惠 保綠資源(股)公司董事

董事：許承煜 保綠資源(股)公司董事

董事：李雲山 保綠資源(股)公司董事

獨立董事：梁博淞 保綠資源(股)公司獨立董事

獨立董事：Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事

獨立董事：李介民 保綠資源(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳東興 保綠資源(股)公司董事

董事：張清惠 保綠資源(股)公司董事

董事：許承煜 保綠資源(股)公司董事

董事：李雲山 保綠資源(股)公司董事

獨立董事：梁博淞 保綠資源(股)公司獨立董事

獨立董事：Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事

獨立董事：李介民 保綠資源(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：陳東興 1,772,726股

董事：張清惠 0股

董事：許承煜 136,989股

董事：李雲山 11,605股

獨立董事：梁博淞 0股

獨立董事：Tan Bee Ling 0股

獨立董事：李介民 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。