保綠-KY:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2020年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2020年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下：

董事：陳東興

董事：張清惠

董事：許承煜

董事：李雲山

獨立董事：Tan Bee Ling

獨立董事：梁博淞

獨立董事：李介民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。