瑞儀:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:110/07/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

2-1.董事:龍生投資股份有限公司(代表人:王本鋒)

2-2.董事:王本欽

2-3.董事:王本宗

2-4.董事:卜祥琨

2-5.獨立董事:黃子成

2-6.獨立董事:江耀宗

2-7.獨立董事:曾倫彬

3.許可從事競業行為之項目:

3-1.龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒:

瑞儀光電(蘇州)有限公司董事

瑞儀光電(南京)有限公司董事

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事

3-2.王本欽:

瑞儀光電(蘇州)有限公司董事長

瑞儀光電(南京)有限公司董事長

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事長

3-3.王本宗:

龍生工業股份有限公司董事暨總經理

3-4.卜祥琨:

瑞儀光電(蘇州)有限公司監察人

瑞儀光電(南京)有限公司監察人

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司監察人

3-5.黃子成:

鎰勝工業股份有限公司董事長

鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事長

鎰勝電子(深圳)有限公司董事長

民宏電線電纜(深圳)有限公司董事長

鎰勝工業(越南)有限公司董事長

東莞大通電線有限公司董事長

龍生工業股份有限公司董事長

龍生工業(越南)有限公司董事長

毅嘉科技股份有限公司董事

3-6.江耀宗:

台灣高速鐵路股份有限公司董事長

3-7.曾倫彬:

益登科技股份有限公司副總經理兼技術長

啟耀光電股份有限公司監察人

曜輝光電股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經票決結果,贊成254,965,080權,反對33,965,957權,棄權40,831,968權。

贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

6-1.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒

6-2.董事:王本欽

6-3.董事:卜祥琨

6-4.獨立董事:黃子成

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

7-1.龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒

瑞儀光電(蘇州)有限公司董事

瑞儀光電(南京)有限公司董事

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事。

7-2.董事:王本欽

瑞儀光電(蘇州)有限公司董事長

瑞儀光電(南京)有限公司董事長

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事長。

7-3.董事:卜祥琨

瑞儀光電(蘇州)有限公司監察人

瑞儀光電(南京)有限公司監察人

瑞儀(廣州)光電子器件有限公司監察人。

7-4.獨立董事:黃子成

鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事長

鎰勝電子(深圳)有限公司董事長

民宏電線電纜(深圳)有限公司董事長

東莞大通電線有限公司董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

8-1.瑞儀光電(蘇州)有限公司:

中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路1621號。

8-2.瑞儀光電(南京)有限公司:

中國南京市新港開發區恒通大道35號。

8-3.瑞儀(廣州)光電子器件有限公司:

中國廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城新瑞路11號。

8-4.鎰勝電子科技(昆山)有限公司 :

中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號。

8-5.鎰勝電子(深圳)有限公司:

中國廣東省深圳市松崗鎮塘下湧大道廣田路274號。

8-6.民宏電線電纜(深圳)有限公司:

中國廣東省深圳市寶安區松崗街道塘下湧社區廣田路274號。

8-7.東莞大通電線有限公司:

廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

9-1.瑞儀光電(蘇州)有限公司:

生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)。

9-2.瑞儀光電(南京)有限公司:

生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)。

9-3.瑞儀(廣州)光電子器件有限公司:

生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)。

9-4.鎰勝電子科技(昆山)有限公司 :

電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣。

9-5.鎰勝電子(深圳)有限公司:

電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣。

9-6.民宏電線電纜(深圳)有限公司:

電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣。

9-7.東莞大通電線有限公司:

塑膠料等產品製造買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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