神隆:公告本公司民國一百一十年股東常會通過許可解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:110/07/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:統一企業(股)公司代表人:羅智先

統一企業(股)公司代表人:蘇崇銘

高權投資(股)公司代表人:高秀玲

臺南紡織(股)公司代表人:侯博明

統一企業(股)公司代表人:吳琮斌

統一企業(股)公司代表人:鄭景元

統一企業(股)公司代表人:郭嘉宏

統一國際開發(股)公司

統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹

行政院國家發展基金管理會

行政院國家發展基金管理會代表人:謝明娟

台灣糖業(股)公司

台灣糖業(股)公司代表人:王國禧

獨立董事:李明憲、張文昌

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條之規定,經本公司110年7月21日股東常會通過,在無損及本公司

利益之前提下,解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

羅智先董事長、蘇崇銘董事、高秀玲董事、施秋茹董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)羅智先董事長:

張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、

福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、

武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、

成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、

哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、

鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、

統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、

統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、

煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、

巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、

湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、

泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、

長春統一企業有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、

白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、

貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司董事、

杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、

石家莊統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、

河南統一企業有限公司董事、統一商貿(昆山)有限公司董事、

陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限公司董事、

長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、

上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、

山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、

上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事

湖南統一企業有限公司董事

(2)蘇崇銘董事:

統盛融資租賃有限公司董事、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司董事

(3)高秀玲董事:

統一(上海)保健品商貿有限公司董事、統一生活(浙江)商貿有限公司董事

(4)施秋茹董事:

昆山興能能源科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、

統一企業(中國)投資有限公司:中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司:中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、

廣州統一企業有限公司:中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、

福州統一企業有限公司:中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、

新疆統一企業食品有限公司:中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區

迎賓路483號、

武漢統一企業食品有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、

昆山統一企業食品有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、

成都統一企業食品有限公司:中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園、

瀋陽統一企業有限公司:中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、

哈爾濱統一企業有限公司:中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路、

合肥統一企業有限公司:中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、

鄭州統一企業有限公司:中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側、

北京統一飲品有限公司:中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、

統一企業(昆山)食品科技有限公司:中國江蘇省昆山市青陽中路255號、

南昌統一企業有限公司:中國江西省南昌市青山湖區民強路99號、

統一(上海)商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號308室、

昆明統一企業食品有限公司:中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業

園區、

煙台統利飲料工業有限公司:中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、

長沙統一企業有限公司:中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、

巴馬統一礦泉水有限公司:中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、

南寧統一企業有限公司:中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、

湛江統一企業有限公司:中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、

重慶統一企業有限公司:中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區、

泰州統一企業有限公司:中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號、

阿克蘇統一企業有限公司:中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、

長春統一企業有限公司:中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東,乙二路

以北、

上海統一寶麗時代實業有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓、

白銀統一企業有限公司:中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、

海南統一企業有限公司:中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號、

貴陽統一企業有限公司:中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、

濟南統一企業有限公司:中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、

杭州統一企業有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、

武穴統一企業礦泉水有限公司:中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎、

石家莊統一企業有限公司:中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號、

徐州統一企業有限公司:中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道

以東、

河南統一企業有限公司:中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、

統一商貿(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、

陝西統一企業有限公司:中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、

江蘇統一企業有限公司:中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、

長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司:中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、

寧夏統一企業有限公司:中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段

129號、

上海統一企業有限公司:中國上海市閔行區蓮花南路2185號、

內蒙古統一企業有限公司:中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區管委會

辦公大樓509號、

山西統一企業有限公司:中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、

呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司:中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣

東風路40號招商局3樓、

上海統一企業飲料食品有限公司:中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區、

天津統一企業有限公司:中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房、

湖南統一企業有限公司:中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓、

統盛融資租賃有限公司:中國江蘇省蘇州市工業園區旺墩路269號星座商務廣場1幢

1602號、

統盛(蘇州)汽車租賃有限公司:中國江蘇省蘇州市工業園區旺墩路269號星座商務廣場

1幢1602號、

統一(上海)保健品商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室、

統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室

昆山興能能源科技有限公司:江蘇昆山經濟技術開發區南河路688號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)羅智先董事長:

方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品製造

及販售等業務

(2)蘇崇銘董事:

融資業務與汽車租賃業務

(3)高秀玲董事:

保健品、藥妝日用品之買賣

(4)施秋茹董事:

生產、銷售鋰電池

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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