萬潤:公告本公司110年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事案。

董事當選名單

(1)瀚霖建設股份有限公司代表人：邱黃敬瀚

(2)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除補選董事及其代表人有關公司法第209條

競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。