三顧:公告本公司110年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)行政院國家發展基金管理會代表人何弘能；前台灣大學醫學院附設醫院院長

(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳振隆；俊貿國際股份有限公司代表人

(3)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；前義守大學醫學院副院長

(4)達駿投資股份有限公司代表人趙弘章；新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長

(5)貝德比修投資有限公司代表人胡立三；三顧股份有限公司董事長

(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；三顧股份有限公司董事/總經理

(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；前中央研究院副院長

(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；前臺北醫學大學附設醫院院長

獨立董事：

(1)吳榮義；台杉投資管理顧問股份有限公司董事長

(2)王文祝；三才有限公司董事長

(3)陳榮華；資信聯合會計師事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢；台灣大學醫學院附設醫院院長

(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅；華誼生技股份有限公司董事長

(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶；俊貿國際股份有限公司總經理、董事

(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；前義守大學醫學院副院長

(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基；貝德比修投資有限公司董事長

(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；三顧股份有限公司董事/總經理

(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；前中央研究院副院長

(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；前臺北醫學大學附設醫院院長

獨立董事：

(1)王文祝；三才有限公司董事長

(2)邱俊榮；國立中央大學經濟學系教授

(3)楊世傑：朝陽富元教育股份有限公司經營管理策略顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢；選任時持股數:2,777,000股

(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅；選任時持股數:5,450,000股

(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶；選任時持股數:5,450,000股

(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠；選任時持股數:197,000股

(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基；選任時持股數:3,141,924股

(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德；選任時持股數:3,141,924股

(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞；選任時持股數:3,141,924股

(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰；選任時持股數:3,141,924股

(1)王文祝；0股

(2)邱俊榮；0股

(3)楊世傑：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無