麗清：更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜之其他應敘明事項中相關日期

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/07

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西廳)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1).本公司一O三年度營業報告。

(2).監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1).提請承認本公司一O三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2).提請承認本公司一O三年度盈餘分派案。

3.討論事項一：

(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為104/04/30(四)16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。

(2)受理股東提案期間：本公司擬訂於民國104年4月27日起至

民國104年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，有意

提案之股東務請於民國104年5月6日下午4時前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：麗清科技股份有限公司 股務室

(地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓)