信大:110年股東會決議許可董事從事競業行為情形

第21款

1.股東會決議日:110/07/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：楊智雄、楊忠雄、楊仁雄、楊大嶔、

德博投資股份有限公司代表人：楊博偉

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容:投票時出席總表

決權數230,105,219權，贊成權數215,456,650權，佔總表決權數93.63%，本案照原案表

決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：楊智雄、楊仁雄、楊大嶔。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊智雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事

南京信融環保新材料有限公司董事

江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事

楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長

南京信融環保新材料有限公司董事長

江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事長

楊大嶔：信大塑膠五金深圳有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇信寧新型建材有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號

南京信融環保新材料有限公司：南京市浦口區星甸街道育才北路12號-68

江蘇信寧新型建材貿易有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號

信大塑膠五金深圳有限公司：深圳市保安區沙井鎮后亭村

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇信寧新型建材有限公司：水泥生產、運輸及銷售新型建材。

南京信融環保新材料有限公司：環保新材料開發與服務等。

江蘇信寧新型建材貿易有限公司：水泥銷售、建築材料銷售。

信大塑膠五金深圳有限公司：腳踏車零配件。

10.對本公司財務業務之影響程度:

江蘇信寧新型建材有限公司、南京信融環保新材料有限公司、江蘇信寧新型建材貿易有

限公司為本公司權益法認列之子公司，其他則無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。