信大:公告本公司110年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁

高楊雪卿：信大水泥股份有限公司董事長特別助理

楊仁雄：信大水泥股份有限公司執行副總經理

海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

獨立董事

陳力雄：裕融企業股份有限公司總經理

陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長

石正同：國聯安基金投資總監

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁

林華鈴：順祥股份有限公司董事長

楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

獨立董事

陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長

石正同：國聯安基金投資總監

吳瑞台：博敦電子股份有限公司執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事

楊智雄：34426166股

楊忠雄：41528048股

林華鈴：3188620股

楊仁雄：36108783股

德博投資股份有限公司:50000股

楊大嶔:8145934股

獨立董事

陳政廷：0股

石正同：0股

吳瑞台：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/18~110/07/09

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。