浩鑫:公告本公司一一Ｏ年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

余麗娜

同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳

同信投資股份有限公司代表人：李依達

意信股份有限公司代表人：劉怡岑

獨立董事:

黃國師

王佑生

李謹如

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

余麗娜

鄭瑋勳

同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑

同信投資股份有限公司代表人：李依達

獨立董事：

黃國師

王佑生

李謹如

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

余麗娜：13,796,322股

鄭瑋勳： 3,291,333股

同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑：6,976,613股

同信投資股份有限公司代表人：李依達：6,976,613股

新任獨立董事：

黃國師：0股

王佑生：0股

李謹如：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無