聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2020年度股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於2020 年度利潤分配

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過關於修改公司章程的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過公司2020 年度財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2020年度董事會工作報告

(2)通過公司2020年度監事會工作報告

(3)通過關於預計2021年度關聯交易的議案

(4)通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案

(5)通過關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案

(6)通過2021年度預算議案

7.其他應敘明事項:無