寶成:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜

第6款

1.發生變動日期:110/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)執行董事:詹陸銘先生

現為寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之董事長、Wealthplus Holdings

Limited及Win Fortune Investments Limited之董事。

(2)執行董事:林振鈿先生

現為裕元工業資深執行副總經理。

(3)執行董事:胡嘉和先生

現為寶成工業副總經理。

(4)獨立非執行董事:王克勤先生

曾為德勤中國(Deloitte China)全國審計及鑑證主管合夥人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)執行董事:詹陸銘先生

現為寶成工業之董事長、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune

Investments Limited之董事。

(2)執行董事:林振鈿先生

現為裕元工業資深執行副總經理。

(3)執行董事:胡嘉和先生

現為寶成工業副總經理。

(4)獨立非執行董事:王克勤先生

曾為德勤中國(Deloitte China)全國審計及鑑證主管合夥人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

6.異動原因:

根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。

7.新任者選任時持股數:

(1)執行董事:詹陸銘先生

根據香港證券及期貨條例，詹先生於裕元工業117,000股股份中擁有權益。

(2)執行董事:林振鈿先生

根據香港證券及期貨條例，林先生於裕元工業99,000股股份中擁有權益。

(3)執行董事:胡嘉和先生

根據香港證券及期貨條例，胡先生於裕元工業156,000股股份中擁有權益。

(4)獨立非執行董事:王克勤先生－無持股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所

披露易網站：www.hkexnews.hk。