慧洋-KY:公告本公司2021年股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:110/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

藍俊昇：本公司董事長

趙子隆：本公司董事、營運長

福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President

金洲投資有限公司(代表人：陳明上)：本公司董事、健航船務代理董事長

塗能謀：本公司獨立董事、King&Wood Mallesons International Partner

陳博志：本公司獨立董事、台灣大學經濟系名譽教授、台灣智庫榮譽董事長

林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授

邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授

劉彩卿：本公司獨立董事、台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

藍俊昇：本公司董事長

趙子隆：本公司董事、營運長

福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President

金洲投資有限公司(代表人：陳明上)：本公司董事、健航船務代理董事長

林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授

邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授

劉彩卿：本公司獨立董事、台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事

馬國柱：社團法人公司治理專業人員協會理事長、政治大學法律系兼任教授

陳清怡：律師、仲裁人、國軍官兵權益保障委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

藍俊昇：202,478,349股

趙子隆： 617,974股

福井正幸：1,666,990股

金洲投資有限公司：1,507,519股

金洲投資有限公司代表人，陳明上：711,330股

林則君：0股

邱永和：0股

劉彩卿：0股

馬國柱：0股

陳清怡：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/24

9.新任生效日期:110/05/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無