慧洋-KY:本公司2021年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2020年度盈餘分配修正案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2020年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第六屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下:

董事：藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公司(代表人:陳明上)

獨立董事：林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過股東會議事規則案

(2)通過資本公積發放現金股利案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無