立敦:公告本公司110年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告書。

(2).一○九年度監察人審查報告書。

(3).一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

(5).本公司買回股份執行情形報告。

(6).一○八年度國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。

(7).一一○年度國內第四次無擔保轉換公司債發行情形。

(8).一○九年度私募有價證券執行情形。

(9).修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2).重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3).重新訂定本公司「董事選任程序」案。

(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6).修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。

(7).本公司擬辦理私募現金增資案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1).依據公司法第一七二之一條規定及一九二條之一規定，本公司受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間及處所為：

受理期間：110年04月16日至110年04月27日止

受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).本公司國內第三次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為110/04/27~110/06/25

，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於110/04/23向往來證券商辦理轉換手續。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：110年05月26日至110年06月22日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，(網址：http://www.stockvote.

com.tw)。