凱衛:公告本公司110年召開股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業概況報告。

(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)一○九年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告。

(五)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(六)本公司修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度財務報表及營業報告書案。

(二)一○九年度盈餘分配表案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(四)修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選第十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十六日起至一一○年六月二十四日止

停止股票過戶，因最後過戶日一一○年四月二十五日適逢星期例假日，故現場過戶提前

至一一○年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構

元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)

電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年四月二十五日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，

請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會

通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另

寄發開會通知書及委託書。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附

相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。