元勝:110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席董事、1席監察人。

選舉結果：

1.新任董事：徐韻淑。

2.新任監察人：巨鑫股份有限公司。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過109年度私募普通股現金增資資金用途變更案。

(2)通過減資彌補虧損案。

(3)通過私募普通股現金增資案。

(4)通過擬投資潮港城事業股份有限公司普通股案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)通過修訂「董事及監察人之選舉辦法」部份條文案。

(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。