科風:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/23

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(4)本公司辦理發行109年私募普通股現金增資案之情形報告。

(5)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

(6)本公司背書保證改善情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(4)本公司「資金貸與作業程序」修訂案。

(5)和解案請求分攤賠償金額案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)受理股東提案期間：110年4月12日起至110年4月22日止。

(3)受理提案及提名處所：科風股份有限公司財務部

(地址：新北市中和區連城路246號9樓)

郵寄者請以掛號郵件於110年4月22日前寄達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣)

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1:行使期間:自民國110年05月22日至110年06月19日止。

2:電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司