潤隆:代重要子公司金駿營造(股)公司公告董事會決議召開一一Ｏ年董事會代行股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區裕誠路1507-1號20樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ九年度營業報告。

2.一Ｏ九年度監察人審查報告。

3.一Ｏ九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事長案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事競業禁止之限制案。

2.本公司遷址案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

本公司之重要子公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規

定，由董事會代為行使股東會職權，故不適用有關股東會停止股票過戶期間之規定。