醣聯:公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)修正本公司「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案

(2)修正「董事選舉辦法」案

(3)修正「公司章程」案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第九屆董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無