東碩:公告本公司董事會決議召開民國一一O年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

本公司 3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度董事酬勞案及員工酬勞案

(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告

(5)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形

(6)修訂「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案

(2)承認109年度盈餘分配案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「公司章程」案

(4)解除「新任董事競業禁止」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:.

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無