地心引力:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/04/08

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號6F)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書。

(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修正「公司章程」案。

(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。

(4)本公司修正「股東會議事規則」案。

(5)本公司一一○年發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國110年04月23日上午9時起至110年05月04日下午5時止。

受理處所：地心引力股份有限公司 財會經營管理處

地 址：臺北市松山區健康路156號2樓

電 話：(02)2747-0958分機：36

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國110年05月29日至110年06月26日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：

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