華鎂鑫:董事會決議新增股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/04/07

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店富美會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國109年度營業報告。

2、監察人審查109年度決算表冊報告。

3、本公司買回股份之註銷情形報告。

4、109年度不擬分派董監事及員工酬勞報告。

5、修正本公司「董事會議事規則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1、109年度決算表冊案。

2、109年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「章程」案。

2、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5、修正本公司「背書保證辦法」案。

6、修正本公司「股東會議事規則」案。

7、本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)

8、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1、選舉本公司第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1、解除董事競業行為禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理「股東提案」及「董事(含獨立董事)候選人」提名期間，自110年03月18日

至110年03月29日止。

受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司

受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓。