寶德:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項：

(1) 寶德科技股份有限公司109年度營業報告案。

(2) 監察人審查109年度決算表冊報告案。

(3) 本公司109年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。

(4) 本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(5) 修訂寶德科技股份有限公司「道德行為準則」報告案。

(6) 修訂寶德科技股份有限公司「誠信經營守則」報告案。

(7) 修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。

(8) 修訂寶德科技股份有限公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。

2.承認事項：

(1) 109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 109年度盈餘分派案。

3.討論暨選舉事項：

(1) 辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2) 申請股票上櫃案。

(3) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。

(4) 補選獨立董事一席案。

(5) 解除新任董事禁業禁止案。

(6) 修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。

(7) 修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。

(8) 修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。

(9) 修訂寶德科技股份有限公司「背書保證作業程序」案。

(10) 修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」

案。

(11) 修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至

遲應於110年4月23日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，

電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月23日

(最後過戶日)郵戳為憑。

2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。