台微體:公告本公司董事會決議110年股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告暨健全營運計畫執行報告

(2)一Ｏ九年度私募案執行進度報告

(3)審計委員會一Ｏ九年度查核報告書

(4)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「董事及經理人道德行為準則」

部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ九年度財務報告暨營業報告書

(2)承認一Ｏ九年度虧損撥補案

(3)承認變更一Ｏ九年度資金使用計畫

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除董事競業禁止案

(2)討論發行限制員工權利新股案

(3)討論辦理公開募集或私募有價證券案

(4)討論修訂本公司「章程」案

(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無