嘉實:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:110/03/25

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1分配一O九年度董事酬勞及員工酬勞討論案

2本公司民國一O九年度財務報表及營業報告書案

3擬具本公司一O九年度之盈餘分派案

4討論本公司資本公積發放現金案

5孫公司嘉實資訊(香港)有限公司清算案

6子公司BRILLIANT. COM CO., LTD.清算案

7同意本公司一O九年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

8討論修訂「董事會議事規則」案

9討論修訂「薪資報酬委員會組織規程」案

10討論修訂「審計委員會組織規程」案

11討論修訂「道德行為準則」案

12討論修訂「獨立董事之職責範疇規則」案

13追認本公司內部稽核主管任用案

14追認本公司財務暨會計主管及代理發言人任用案

15追認本公司研發部協理聘任案

16討論本公司研發部協理聘任案

17本公司薪資報酬委員會所提建議案

18訂定一一0年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無