和勤:公告本公司董事會決議召開110年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)109年募集與發行可轉換公司債之原因及有關事項報告。

(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業之規畫內容

及時程報告。

(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「董事選任辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無