寶島科:公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告

(2)監察人審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案

(2)承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案

(2)討論修正本公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為110年6月23日(星期三)上午九時。

(2)股東會受理股東之提案訂於110年4月16日起至110年4月26日17時止,受理處

所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)