誠研:代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/05/06

3.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)訂定本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

(1)第六屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/07

11.停止過戶截止日期:110/05/06

12.其他應敘明事項:無。