大學光:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０九年度決算表冊報告。

(3)一０九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一０九年度現金股利分派情形報告。

(5)中國大陸投資情形報告。

(6)背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０九年度盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司『公司章程』案。

(2)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)討論修訂本公司『董事選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名期間為110年04月09日至110年04月19日止，

受理股東提案及提名處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。