佳世達:公告本公司民國110年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

5.私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行

普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或

國內轉換公司債案

2.擬修訂公司章程案

3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案

4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案

5.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自110年4月16日至110年4月26日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。