聯茂:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(4)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第9屆董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東以書面提案之相關事宜如下：

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間：110/04/01 ~ 110/04/12下午5時前寄達或送達，並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

C.受理方式：請以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

D.受理處所：聯茂電子(股)公司財務處股務室

地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，

電話：03-5887888，分機：8510